Où il est question de phiales en or et de déclarations en "état de stress" face aux douaniers suisses gothamcity.fr/2026/06/09/l...

Dubaï Papers: l'ancien responsable conformité de Jawer SA, la branche helvétique de Jawer/Helin, a été condamné en France à l'issue d'une procédure de plaider-coupable avec le PNF, pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée.

A la demande des représentants des avocats, leurs noms pourraient être bientôt anonymisés des décisions de justice en opendata www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amend... Et tant pis pour la transparence : les avocats sont souvent les seules portes d'entrées pour expliquer les décisions de justice.

Article technique, mais important. En Suisse, l'obligation de signaler un soupçon peut prendre fin de trois manières. Premièrement, lorsque la banque dépose son annonce auprès du bureau fédéral de lutte contre le blanchiment, le MROS.

La chronique judiciaire vous intéresse? RDV ce soir au DownTown Studio à Genève pour un workshop sur le thème du journalisme judiciaire, organisé par le Journalisme Social Club: agj.ch/services/jou...

La transposition française de la directive européenne contre les procédures bâillons est minimaliste (www.actuel-direction-juridique.fr/content/decr...) Elle ne s'applique qu'aux procédures civiles et commerciales (et pas au pénal) et ne renforce pas les sanctions www.asso-sherpa.org/procedures-b...

🇶🇦 Présomption de blanchiment: même le Qatar s'y met! gothamcity.ch/2026/05/20/u...

Cette histoire choque par la nature des accusations, mais la mécanique juridique qui l'a ralenti durant trois ans est devenue banale.

Brian Chin, l'ancien CEO de la division Investment Banking de Credit Suisse, fait l'objet d'une procédure d'enforcement de la FINMA en lien avec le scandale Archegos gothamcity.ch/2026/05/20/l...

L'équipe de Gotham City sera présente au Presstival ce dimanche 24 mai à Bienne. Venez nous rencontrer! presstival.ch

Une pétition circule pour demander une loi suisse anti-SLAPP. Pour la signer, c'est par ici! secure.avaaz.org/community_pe...

Marc Gueniat publie "Genève confidentiel - La ville qui aimait l'argent des autres", chez Stock. Dans cette interview, par François Pilet, on croise une série de figures de la Cité de Calvin: Guennadi Timtchenko, Marc Bonnant, Mario Brero, Christian Lüscher ou encore Céline Amaudruz

📺 Fans de Goldorak et des Mystérieuses cités d'or, cet article est pour vous gothamcity.fr/2026/05/12/l...

💰 🇲🇨 À Monaco, UBS a un problème: ses clients sont très riches. gothamcity.ch/2026/05/06/m...

Nouveau scoop pour @news-gotham.bsky.social. Le financier F. Gontier et son présumé intermédiaire 🇰🇭 jugés pour corruption en mai dans l'affaire du palace Viktoria Angkor, ainsi que G. Wyser-Pratte pour manipulation boursière. Une affaire dévoilée par @fabricearfi.bsky.social dans @mediapart.fr.

Nouveau scoop pour @news-gotham.bsky.social. Interdit d'exercer par l'AMF, l'ex-conseiller financier et éditorialiste Didier Maurin est ciblé par une information judiciaire à Bar-le-Duc, pour avoir incité ses clients à investir dans une société samoane nébuleuse où il détenait aussi des intérêts.

De son vivant, Hélène Leloup s'est fait beaucoup d'argent sur le "jackpot Dogon". Sa fabuleuse collection d'art africain, très convoitée par les spécialistes, était le reflet de décennies de voyages (certains diraient de pillages) au Mali.

🔩 En résumé: c'était le bazar chez Naval Group gothamcity.fr/2026/04/28/c...

Lu dans @news-gotham.bsky.social : La Commission nationale des sanctions (CNS), l'autorité chargée de relever les manquements anti-blanchiment, vient de sanctionner des acteurs du secteur de l'art, dont la Galerie Maeght, et de celui des pierres et métaux précieux gothamcity.fr/2026/04/22/l...

⚽ gothamcity.ch/2026/04/22/l...

Oups gothamcity.ch/2026/04/22/l...

4 accusés, 2 actes d'accusation, 1 milliard de dollars. Le TPF jugera le 27 avril Gulnara Karimova, fille de l'ancien président ouzbek, son bras droit Bekhzod Akhmedov, un ancien gérant de fortune de Lombard Odier & Cie et la banque elle-même en tant que personne morale.

Où il est entre autres question d'une "bande de scélérats démoniaques" gothamcity.ch/gotham-gazet...

Une conversation est interceptée en Italie. Deux entrepreneurs discutent d'une société frappée par une interdiction antimafia — la mesure qui exclut les entreprises infiltrées par le crime organisé des marchés publics. Comment contourner l'obstacle?

Le rapport annuel 2025 du Pouvoir judiciaire genevois fait état d'une augmentation de 32% des infractions relatives à ce qu'il appelle pudiquement la "conformité de la place financière". gothamcity.ch/2026/04/01/l...

Sous pression du Gafi et toujours placé sur liste grise, Monaco tente de muscler sa lutte anti-blanchiment, dans un secteur financier longtemps habitué à plus de tolérance gothamcity.ch/2026/04/01/l...

Nouveau scoop (digne de "Succession") pour @news-gotham.bsky.social. Un faux officier de la DGSE a soutiré des informations à un policier pour alimenter une campagne d’influence sur Facebook, sur fond de guerre d'héritage industriel entre le Maroc et le Gabon. gothamcity.fr/2026/03/26/u...

Où il est question d'un argument inattendu dans un contentieux fiscal: la pesée d'un courrier reçu de la part du fisc. gothamcity.fr/2026/03/31/u...

In which investigators can't investigate someone unless they are already being investigated, and must alert the person that they will be investigated This is the BVI's kafkaesque approach to beneficial ownership access, designed on purpose to protect the interests of illicit actors

Nouveau scoop pour @news-gotham.bsky.social. Le PNF requiert 2 ans de prison ferme, 350 000 € d’amende et 10 ans d’interdiction de gérer contre la nièce du président congolais Sassou-Nguesso et son mari, soupçonnés d'avoir blanchi 880 000 € dans l'immobilier. gothamcity.fr/gotham-gazet...

A significant portion of the court's conservative justices appear to either not understand how American elections work or actively believe in conspiracy theories surrounding them. trib.al/n57JrRB

La quasi-totalité de la fortune d'Ursula Andress abritée chez Lombard Odier a changé de mains en un claquement de doigts. gothamcity.ch/2026/03/25/a...

Suite de la saga PrimeEnergy. Où on apprend entre autres que le surendettement "n'est pas si grave que cela" quand on a une "vision". Ou que la prison est "une expérience intéressante", quasiment comme dans "un camp sportif". gothamcity.ch/2026/03/18/p...

Une vente que les parents d'enfants en bas âge pourraient facilement qualifier de "coquinou" gothamcity.ch/2026/03/18/i...

Dans le cadre de cette affaire, le collectionneur Stéphane Barbier-Mueller a été entendu par la police genevoise, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. gothamcity.ch/gotham-gazet...

Où il est entre autres question de fausses factures de formations pour déguiser des pots-de-vin et de gros malins échangeant des mails parlant de "CAMOUFLAGE" gothamcity.fr/2026/03/17/u...

Scoop pour @news-gotham.bsky.social : le patron niçois de SOS Oxygène (578,3M€ de CA en 2025) condamné après avoir prélevé indûment 12M€ sur sa filiale monégasque en 2015-2016. Plusieurs banques du Rocher sont parallèlement poursuivies à Monaco, selon Bloomberg. gothamcity.fr/2026/03/12/l...

Cette affaire soulève la question de la responsabilité de l'Office des faillites: dans quelle mesure celui-ci contrôlait-il les factures mensuelles envoyées par les deux avocats? gothamcity.ch/gotham-gazet...

Affaire PrimeEnergy: le rôle de la compagne de l'ex-CEO en question gothamcity.ch/2026/03/11/p...

Dernier épisode en date de la houleuse succession d'Akram Ojjeh - en Suisse cette fois gothamcity.ch/2026/03/11/l...

... J'imagine bien la DGFIP compter les jours et sortir le calendrier pour La France aussi.

Un fiduciaire genevois est soupçonné d'avoir aidé à blanchir les revenus du trafic de drogue, de l'usure et des extorsions du clan mafieux Senese. Le hic? Son nom apparaît toujours dans l'annuaire officiel de l'Union suisse des fiduciaires... Par Federico Franchini gothamcity.ch/2026/03/04/l...

Il y a encore du rififi à la fondation Sandoz gothamcity.ch/2026/03/04/c...