Info @challengesfr.bsky.social Le géant des paiements Worldpay bientôt jugé dans une affaire d'escroquerie au trading en ligne sur le #forex, pilotée depuis Israël. En cause, un manque de vigilance vis à vis de l'un de ses clients : une société ayant permis aux escrocs de blanchir leur argent.

Info @challengesfr.bsky.social Un antiquaire lyonnais, un ancien avocat et un galeriste parisien renvoyés en correctionnelle dans l'affaire des dizaines de toiles volées au célèbre peintre abstrait Simon Hantaï. www.challenges.fr/entreprise/c...

Notre enquête avec David Bensoussan sur un multimillionnaire très secret : Hervé Vinciguerra. ➡️ Son nom est sorti dans la presse à l'occasion de bisbilles au sein de l'association anticorruption #Anticor dont il était alors le premier donateur. www.challenges.fr/fortunes/anc...

Révélations de @challengesfr.bsky.social sur l'autre affaire du Crédit Lyonnais. Le CDR réclame 165 millions aux héritiers d'un certain Maurice Cohen. La société publique veut s'emparer d'un vaste appartement donnant sur le parc Monceau, estimé à 15-20 millions. www.challenges.fr/immobilier/l...

Enquête de @challengesfr.bsky.social sur une vaste fraude à la TVA sur l'importation de produits chinois via l'aéroport de Liège, hub d'Alibaba. Le principal accusé est un logisticien chinois, résidant en France, déjà dans le viseur des douanes tricolores. www.challenges.fr/economie/e-c...

Info @challengesfr.bsky.social En huit ans, les affaires pénales de harcèlement moral au travail ont bondi de 60% en France. Un indicateur inquiétant du climat interne des entreprises. www.challenges.fr/entreprise/l...

Info @challengesfr.bsky.social Les fondateurs d'Alliance Vision, accusés d'avoir escroqué la Sécu française, sont aussi visés par une enquête pour blanchiment en #Israël. Perquisitions et saisie de 1,4 million d'euros. www.challenges.fr/entreprise/s...

Info @challengesfr.bsky.social La Commission chargée de contrôler les comptes des partis (CNCCFP) a dénoncé à la Justice des prêts de particuliers au @rnationaloff.bsky.social pour plus de 2,3 millions €. Jordan Bardella récuse l'illégalité de ces emprunts. www.challenges.fr/politique/le...

Enquête de @challengesfr.bsky.social sur le Monopoly parisien des sœurs du roi du #Maroc. Lalla Meryem a remis en vente un appartement dans les mythiques immeubles Walter, à 15 millions d'euros. Lalla Hasnaa à acquis cinq appartements en cinq ans. www.challenges.fr/immobilier/l...

Ma chronique pour @challengesfr.bsky.social de l'excellente enquête de Vincent Monnier sur la traque inachevée du "Super Cartel" de narcotrafiquants internationaux, qui inonde l'Europe de cocaïne. Le parlement français examine aujourd'hui une PPL sur le sujet. www.challenges.fr/monde/a-la-p...

Première réaction internationale de soutien à Marine Le Pen, qui va être condamnée.

Info @challengesfr.bsky.social La préfecture de police de Paris va fusionner sa célèbre brigade financière avec son autre brigade en charge de la corruption. Une opération qui vise à remédier aux difficultés RH des "brigades du fric". Avec @soubrou.bsky.social www.challenges.fr/economie/ope...

Blanchiment d’argent russe: des perquisitions menées chez l’avocat fiscaliste Frédéric Moréas, associé de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron Révélations @mediapart.fr avec @anttonrouget.bsky.social www.mediapart.fr/journal/fran...

Le ministère de la Justice veut priver les magistrats et la police judiciaire des logiciels de ChapsVision, l’un de ses prestataires. Les policiers s’interrogent sur ce choix économique.

Trois journalistes auteurs d’un livre sur le drame de Crépol livrés à la vindicte pour avoir fait leur travail. La @presseju.bsky.social condamne fermement ces attaques qui violent sans vergogne les limites du débat démocratique. pressejudiciaire.fr/les-attaques...

Info @challengesfr.bsky.social En attendant l'issue de la procédure pénale visant les Wildenstein, le fisc a contraint l'une des héritières, la Russe Liouba Stoupakova, à céder sa maison parisienne, pour 9 millions d'euros, à l’ancien promoteur Edouard Denis. www.challenges.fr/entreprise/l...

Enquête de @challengesfr.bsky.social sur les centres de santé privés, terrain de jeu privilégié des fraudeurs. Ces dernières années, les affaires d'escroquerie à l’Assurance maladie se sont multipliées. Avec @idefoucaud.bsky.social www.challenges.fr/entreprise/s...

Info @nouvelobs.com : Le PNF mène une énorme opération dans la ville RN de Fréjus. Quarante gendarmes sont mobilisés, en présence d’un magistrat et d’un assistant spécialisé du Parquet national financier. David Rachline a été sorti du lit au petit matin. www.nouvelobs.com/politique/20...

Enquête @challengesfr.bsky.social sur Nicolas Bouzou, l'économiste préféré des lobbys. #LVMH, #CMACGM, #Huawei, #Uber... Les grands groupes raffolent de cet "expert" très médiatique, qui produit des études via son cabinet Asterès. Avec @laurent-fargues.bsky.social. www.challenges.fr/entreprise/e...

Dans @challengesfr.bsky.social, un dossier piloté par @laurent-fargues.bsky.social sur les coulisses du lobbying. De #CMACGM au Chinois #Shein, en passant par #Nestlé, #Danone ou #Galileo, comment les multinationales et les cabinets qui les conseillent, tentent de peser sur les décisions publiques.

Intelligence Online a obtenu les listings 2022/2023 des détenteurs de passeports dorés du Vanuatu. On y trouve des espions, oligarques sous sanctions... Nos révélations avec @louisraymond.bsky.social www.intelligenceonline.fr/renseignemen...

Le premier épisode de ma série d’articles sur l’incroyable résilience des Ukrainiens sur le terrain de l’économie www.challenges.fr/monde/nous-a...

Le procès des finances du clan du Petit Bar s’ouvre au tribunal correctionnel de Marseille le 24 février. Pendant trois mois, il va permettre une plongée en profondeur dans le fonctionnement d’un puissant groupe criminel d’Ajaccio, décrit comme « mafieux » par l’accusation 0/

Révélations @challengesfr.bsky.social sur le roi de la fraude aux lunettes. Le cofondateur des centres Alliance Vision, soupçonnés d'avoir escroqué l'Assurance maladie, déjà condamné dans des affaires de fraude aux mutuelles et à la TVA. Avec idefoucaud.bsky.social www.challenges.fr/entreprise/a...

Révélations Intelligence Online Le renseignement militaire ukrainien a proposé à Paris de participer à un ambitieux plan clandestin pour déloger Moscou de plusieurs capitales africaines. www.intelligenceonline.fr/renseignemen...

Info @challengesfr.bsky.social Dans un pré-rapport, la Cour des comptes épingle la gouvernance du Mont Saint-Michel. Une gestion partagée entre l'établissement public et le Centre des monuments nationaux, qui se regardent en chien de faïence. Par Thiebault Dromard www.challenges.fr/entreprise/c...

Ino @challengesfr.bsky.social Le fond américain Flacks Group a assigné, début février, Imerys, le géant français des minéraux industriels, devant le tribunal de commerce de Paris pour « dissimulation frauduleuse ». Par David Pargamin www.challenges.fr/entreprise/u...

Des semaines d’enquête avec Lucas Burel, pour comprendre en quoi ce milliardaire pas comme les autres ambitionne d’imposer ses idées - ultra libérales et réactionnaires - au sommet de l’Etat. De l’associatif aux partis politiques en passant par les médias, le plan Stérin vise la conquête du pouvoir.

Aux Baumettes, les "coups de pression" des narcotrafiquants En décembre dernier, la tête d’un chef de détention adjoint a été mise à prix sur les réseaux sociaux. Depuis, le fonctionnaire et la cheffe d’établissement sont sous protection policière 👇 ✍️ @cedelbecque.bsky.social

Intelligence Online s'est plongé dans la très erratique coopération franco-algérienne. Parmi nos infos : l'Algérie n'était classée qu'en priorité 3 dans le très secret plan national d'orientation du renseignement de 2023... www.intelligenceonline.fr/renseignemen...

Avec près de 5 % de son PIB consacré à la défense et des milliers de commandes de chars, lance-roquettes et avions de combat, la Pologne construit la seule armée européenne réellement taillée pour la haute intensité. Mais des incertitudes demeurent www.challenges.fr/entreprise/d...

Enquête de @challengesfr.bsky.social sur la fraude aux appareils auditifs. La Cnam a deposé plus de 600 plaintes. La société Audisoin, epinglée par @envoyespecial.bsky.social, est soupconnée d'une escroquerie à plus de 11 millions. Avec @idefoucaud.bsky.social www.challenges.fr/entreprise/s...

Notre portrait d'Amélie de Montchalin avec @remiclement.bsky.social

Info @phdementhon.bsky.social Le haut fonctionnaire spécialiste des restructurations industrielles à Bercy va rejoindre la banque Rotschild & Co pour s'occuper de fusions-acquisitions. www.challenges.fr/entreprise/b...

Explosion du budget, valse des salariés, frictions à répétition avec LVMH et les sponsors… À moins de trois mois de l’ouverture de l’expo universelle d’Osaka, le projet du Pavillon français tangue sérieusement.

A lire cette semaine dans @challengesfr.bsky.social ma chronique de l'excellente enquête de @antoinevitkine.bsky.social sur les triades chinoises, ces sociétés secrètes devenues des multinationales du crime, servant les intérêts économiques et politiques de Pékin. www.tallandier.com/livre/triades/

Info @challengesfr.bsky.social Le syndicat des ophtalmos a porté plainte contre Sym Optic, une start-up soutenue par les milliardaires Pierre-Édouard Stérin et Yves Journel, accusée de ne pas respecter les règles de la télémédecine. Avec @idefoucaud.bsky.social www.challenges.fr/entreprise/s...

Personnage à mi-chemin entre James Jesus Angleton et le Général Rondot, impliqué dans l'affaire Duménil et celle des "Chinois de la DGSE", voici le portrait de l'homme qui a géré les dossiers les plus sensibles de la DGSE ces vingt dernières années. www.intelligenceonline.fr/renseignemen...

Le dernier combat du millionnaire Alain Duménil, bête noire de la #DGSE. Notre portrait dans @challengesfr.bsky.social avec l'excellent @aizambard.bsky.social parti chez IOL. www.challenges.fr/entreprise/l...

"Gérer mes biens immobiliers" : un bug à 1,3 milliard d'euros. La @courdescomptes.bsky.social épingle les ratés de la déclaration en ligne des résidences par les propriétaires occupants. Le budget de l’Etat a dû supporter de nombreux remboursements. www.challenges.fr/immobilier/g...

Le comportement de plusieurs de ses étudiants ou chercheurs a attiré l'attention des services français. Révélations Intelligence Online sur l'université chinoise qui inquiète le plus en France. www.intelligenceonline.fr/renseignemen...

Cécile Untermaier ne sera pas la nouvelle déontologue de l'Assemblée, faute de consensus au bureau de l'Assemblée nationale ce matin. A lire sur Politico 🔓 www.politico.eu/article/deon...

Enquête sur les astuces fiscales de Shein, roi de la fast-fashion, pour payer des impôts ridicules en France. On rappelle que le site chinois, accusé d'avoir un modèle très polluant porté sur l'ultra-consommation, est le 2ème vendeur de vêtements ici. Et qu'il a récemment recruté Christophe Castaner

Enfin une bonne nouvelle : à l’issue de son audition, notre consœur @arialavrilleux.bsky.social n’est pas mise en examen pour divulgation du secret défense, les juges reconnaissant l’intérêt public de ses révélations dans @Disclose_ngo sur les compromissions françaises en Égypte.

Dans un monde où les services russes, chinois, US ou iraniens sont plus agressifs que jamais, la DGSE transforme de fond en comble sa sécurité interne. Nos infos avec Franck Renaud www.intelligenceonline.fr/renseignemen...

Le Sénat se penche sur l'explosive réforme de la police judiciaire - La Lettre www.lalettre.fr/fr/action-pu...

Dans un court rapport, la @courdescomptes.bsky.social épingle la #DNRED, les services secrets douaniers. Elle pointe des "résultats contrastés", un manque de contrôle interne et externe, et le financement incertain du "Plan Valmy", son projet de modernisation. www.challenges.fr/entreprise/d...

Révélations avec @aizambard.bsky.social sur les soucis judiciaires d'Alain Duménil, déjà en conflit avec la #DGSE. Le parquet de Paris mène deux enquêtes sur des sociétés liées à l'homme d'affaires, pour de possibles faits d'ABS et de fraude fiscale. challenges.fr/entreprise/r...

Info Challenges - Dans une note adressée aux ministres le 16 novembre, le directeur du Trésor s'inquiète du non respect de l'objectif de déficit à 5 % du PIB en 2025. Et pointe les possibles sanctions de Bruxelles et des marchés financiers. Avec Laurent Fargues www.challenges.fr/economie/cet...