Quand une volonté politique se heurte à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Le PNF envisage de poursuivre l'ex-président de l’Assemblée de Guyane, suite à une enquête pour favoritisme concernant l'attribution d'une DSP à la compagnie Air Guyane.

Huzefa Hafiz Ismail est arrivé sur le sol français, vendredi 20 février. Il avait été arrêté en août 2024 au Texas à la demande de la justice française, qui le soupçonne d'être "Dark Bank", le dirigeant d'un vaste réseau de blanchiment d’argent du crime.

« Follow the money ». Quand la surveillance d’une remise de cash dans un quartier chics de Paris mène au démantèlement d’un réseau d’importation de cocaïne depuis l’Amérique latine vers l’Hexagone via les Antilles. Avec, à sa tête, un logisticien au profil « d’étudiant en école de commerce ».

Villas, actifs financiers, bijoux… Les enquêtes menées en France, notamment par le parquet de Paris, ont permis en 4 ans la saisie de biens d’une valeur record, appartenant à des oligarques soupçonnés de blanchiment ou de fraude fiscale.

C'est une première "historique" selon Gérald Darmanin. Dubaï a accepté de saisir, à la demande du parquet de Marseille 33 biens immobiliers appartenant à des trafiquants marseillais (et non 82 comme annoncé par le ministre). Le détail, les coulisses et les enjeux de cette victoire inédite ⬇️

Dans les années 2000, le recours à l’arbitrage comme mode de résolution des litiges commerciaux a donné lieu à des histoires assez suspectes (soupçons de partialité voire de corruption) www.lemonde.fr/les-decodeur...

Arbitrages internationaux, corruption et malversations… Le tribunal de Nanterre se penche à partir de lundi sur une affaire de tentative d’escroquerie dans laquelle 7 personnes sont accusées d’avoir tenté de soutirer 22 milliards de dollars au groupe TotalEnergies. www.lemonde.fr/les-decodeur...

« Ce silence honteux des démocraties a facilité le franchissement de trop de limites par la coalition au pouvoir en Israël, sans que jamais l’Etat hébreu ne soit questionné sur ce qu’il tenait tant à soustraire aux yeux du monde. » www.lemonde.fr/idees/articl...

We are turning Earth into a unlivable Hot House Earth Earth was about 2.65 degrees Fahrenheit (or about 1.47 degrees Celsius) warmer in 2024 than in the late 19th-century (1850-1900) preindustrial average. The 10 most recent years are the warmest on record. climate.nasa.gov/vital-signs/...

En pleine fournaise estivale, la population de Gaza torturée par la soif Remplir un simple jerrycan est devenu un parcours du combattant. L’armée israélienne interdit même aux Palestiniens d’accéder à la mer, sous peine de représailles. www.lemonde.fr/internationa...

Douze personnes, parmi lesquelles sept Afghans, deux Irakiens, un Iranien, un Pakistanais et un Français, sont notamment mises en examen pour « association de malfaiteurs » et « mise en danger d’autrui ». Ils sauront dans les prochains mois s’ils sont renvoyés devant une cour d’assises.

Selon les informations du « Monde », le milliardaire Pierre-Edouard Sterin a été entendu en juin 2024 par la justice en tant que suspect pour son rôle présumé dans un système de prêts électoraux en 2020 et en 2021.

L'investigation est un pilier du service public. A la radio, elle ne doit pas être menacée! Soutien à @investigationrf.bsky.social . Lettre ouverte 👇

- Vincent Brussee from Leiden University on scraping Chinese government websites for intelligence. - Jérémie Baruch and @abdelhak.bsky.social from @lemonde.fr, using OSINT to identify criminal hideouts and luxury villas.

L'ex-ministre de la justice moldave & ex-cadre d'Interpol Vitalie Pirlog a été arrêté aux Émirats arabes unis à la demande de la France. Il est suspecté d’avoir utilisé sa connaissance de l’agence de coopération policière internationale pour faire suspendre les notices rouges de criminels en fuite

"Est constatée, avec effet au 17 mai 2023, l’exclusion de droit de l’ordre national de la Légion d’honneur de M. Nicolas SARKÖZY de NAGY BOCSA. Cette exclusion entraîne la privation définitive de l’exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur". (JORF)

En Israël, les propos génocidaires, proférés par les plus hautes autorités de l’Etat, ont fait tache d’huile au sein de la majorité et prospèrent désormais sur les plateaux de télévision et dans les think tanks.

"Prison Break". Après la série télé... l'opération d'envergure dans 66 prisons françaises pour mettre la main sur une flotte de 5000 téléphones miniatures utilisés par des détenus et commercialisés par un revendeur qui animait le site OPORTIK qui a été débranché par les autorités.

La commission nationale de contrôle de comptes de campagne a tiqué sur le recours massif de Jordan Bardella, tête de liste d’extrême-droite aux européennes de 2024, sur les prêts contractés par le candidat auprès de particuliers (près de 4,5 millions d’euros). www.lemonde.fr/les-decodeur...

La « renaissance » d’Alcatraz ? #RebirthIsland

14 biens immobiliers saisis en France (57 millions d’euros). Les autorités françaises, ukrainiennes et monégasques traquent des millions d’euros supposément blanchis par le fils d’un oligarque ukrainien pro-russe arrêté a l’automne 2022 pour "collaboration" avec Moscou www.lemonde.fr/les-decodeur...

[Enquête vidéo] Salah et Sidi, âgés de 20 et 22 ans, reçoivent des amendes depuis leur adolescence et cumulent à eux deux plusieurs dizaines de milliers d’euros de dettes. Un phénomène documenté par une étude publiée mercredi ⬇️ www.mediapart.fr/journal/fran...

Les Emirats arabes unis extradent deux Français parmi les « cibles prioritaires » réclamées par Paris Les autorités dubaïotes ont remis mercredi à la France deux personnes qui figuraient parmi une liste de 27 noms transmise en janvier par le ministre de la justice. www.lemonde.fr/les-decodeur...

'Dark Bank': US judge clears extradition of suspect in money laundering case to France The final decision to extradite him to France is now in the US Secretary of State's hands. www.lemonde.fr/en/les-decod...

L’homme suspecté d’avoir blanchi plus d’un milliard d’euros a été arrêté en août 2024 au Texas à la demande de juges d’instruction français. La décision finale de le remettre à la France est désormais entre les mains du secrétaire d’Etat américain. www.lemonde.fr/les-decodeur...

Les images récupérées sur le téléphone portable d’un des quinze secouristes abattus par les forces israéliennes, le 23 mars, prouvent qu’ils étaient bien identifiés comme tels, contrairement aux dires de l’Etat hébreu. www.lemonde.fr/internationa...

A Dubaï, le profil de propriétaires immobiliers français réservent quelques surprises. Un propriétaire décédé depuis 2019, continue d’apparaître sur les contrats de location. Une simple salariée a investi 50 millions d’euros dans une centaine d’appartements… www.lemonde.fr/les-decodeur...

Une perquisition a été menée ce jeudi à Bercy dans le cadre d'une affaire de blanchiment. La raison ? Les conditions dans lesquelles l'oligarque russe Souleïman Kerimov a négocié un accord avec le fisc français dans le cadre d'un contentieux. www.lemonde.fr/les-decodeur...

Petit récap de mes "starter packs" : - Journalistes français : bsky.app/starter-pack... - Journalistes au Monde : bsky.app/starter-pack... - Journalistes et influenceurs jeux vidéo français : bsky.app/starter-pack... Plus de détails ci-dessous ⤵

Il illustre l'ampleur prise par le narcotrafic en France. Capable d'organiser l'importation en France de 3,3 tonnes de cocaïne. Intégré dans la vie économique de Dubaï, on le dit associé au PDG d'un important promoteur immobilier. Il a mêle réussi à faire suspendre sa notice rouge Interpol.

Les ennuis judiciaires de Binance en France continuent. Le parquet de Paris a ouvert ce jour une information judiciaire pour "blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment en lien avec un trafic de produit stupéfiant et exercice illégal de PSAN". ⬇️

'« Le Monde » fait donc le choix d’interrompre le partage de ses contenus sur X et de redoubler de vigilance sur des plateformes comme TikTok et sur celles de Meta.'

La chute de "Dark Bank", le « banquier » du crime organisé qui aurait aidé à blanchir plus de 1 milliard d’euros, et de "Mona Lisa", suspectée d'avoir largement contribué à un gigantesque de compensation argent liquide / cryptomonnaies, notamment en France www.lemonde.fr/les-decodeur...

Le « Bondy Blog » appelle à la générosité des donateurs A l’aube de fêter son vingtième anniversaire, le média en ligne fait un appel aux dons afin de contrebalancer la baisse drastique de ses subventions publiques.

La confrontation organisée aujourd'hui et demain par le juge d'instruction chargé du dossier de corruption dit des "ingérences étrangères" permettra-t-elle la manifestation de la vérité ? En l'état, les versions des mis en cause sont div.ergentes et irréconciliables

Sociétés bulgares, intermédiaires israéliens, enveloppes de cash et réseaux qataris : focus sur les flux financiers dans le dossier "ingérences étrangères" ouvert depuis l'an dernier (avec @okami.bsky.social @abdelhak.bsky.social et Rémi Dupré) www.lemonde.fr/societe/arti...

"Suivre l'argent" permet de comprendre les phénomènes criminels. Dans le cadre de l'enquête sur les ingérences étrangères (corruption privée et corruption d'un élu), les policiers ont remonté la trace de l'argent reçu par le lobbyiste Jean-Pierre Duthion. www.lemonde.fr/societe/arti...

Mandat d’arrêt de la CPI contre Benyamin Nétanyahou : « La position de la France est à la fois juridiquement fausse et politiquement désastreuse » www.lemonde.fr/idees/articl...

Les enquêtes suite aux naufrages et découvertes de corps de migrants sur les plages de la Manche sont éparpillées entre plusieurs unités qui travaillent habituellement sur… le contrôle des ports et de la pêche. Une stratégie judiciaire qui pose des questions.

Puisqu’il apparaît que l’on respire bien mieux ici que sur X, la @presseju.bsky.social publiera sur BS ses « skeets » et les liens vers ses communiqués. Stay tuned !

Naufrage dans la Manche en 2021 : des doutes se font jour sur le rôle de l’armée française

Le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti prend un tour judiciaire. Des perquisitions ont lieu depuis ce matin à la mairie dans le cadre d'une enquête des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. www.lemonde.fr/les-decodeur...

La justice française réalise sa plus belle prise depuis le début de la guerre en Ukraine en saisissant une propriété de trois hectares à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) soupçonnée d'appartenir à Gazprom et d'une valeur d'au moins 120 millions € www.lemonde.fr/les-decodeur...

Le Monde révèle comment Andreï Akimov, patron de GazpromBank, a controlé plusieurs villas sur la Côté d'azur, en Haute-Savoie et à Saint Barthélémy, via des structures offshore. Les biens ont été discrètement cédés après le début de l'invasion de l'Ukraine www.lemonde.fr/les-decodeur...

Perquisitions en série chez le géant du lait Lactalis. Le siège social à Laval, les bureaux parisiens et l'hôtel particulier du PDG ont reçu la visite de la BNRDF dans le cadre d'une enquête du PNF ouverte pour fraude fiscale aggravée et blanchiment www.lemonde.fr/les-decodeur...

Monaco doit faire mieux en matière de lutte contre le blanchiment pour éviter de passer sur la liste grise du GAFI. Plusieurs mesures ont déjà été adoptées. Mais niveau transparence, la procédure de consultation du registre des bénéficiaires effectifs est.. kafkaïenne www.lemonde.fr/les-decodeur...

Gazprom Neft est censé avoir revendu ses parts dans la Villa del Mare à Roquebrune-Cap-Martin. En analysant de nombreux documents, on découvre que le groupe gazier a toujours des intérêts dans la luxueuse villa. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blanchiment www.lemonde.fr/economie/art...

Guerre en Ukraine : "le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de M. Roman Abramovich et confirme ainsi les mesures restrictives prises à son égard". (communiqué TUE) curia.europa.eu/juris/docume...

#CyprusConfidential : Une fuite de données de plusieurs cabinets montre comment Chypre a été la porte d'entrée vers l'Union européenne pour l'argent sale du monde entier et spécialement pour les oligarques russes. www.lemonde.fr/les-decodeur...

« NarcoFiles » : la métamorphose du marché de la cocaïne révélée par une fuite inédite de documents judiciaires. Fragmentation des cartels, innovations technologiques, émergence de nouveaux hubs de production.... www.lemonde.fr/les-decodeur...