Escándalo en la AFA: un sponsor internacional interrumpe los pagos millonarios a los “intermediarios”, exige una auditoría contable y la renuncia de Claudio "Chiqui" Tapia www.lanacion.com.ar/politica/esc...

Uno de los principales sponsors internacionales de la AFA interrumpió el envío de nuevas remesas a través de “intermediarios”, exigió transferirle a la entidad de manera directa y una rendición de cuentas sobre los más de US$ 9 millones que ya desembolsó. www.lanacion.com.ar/politica/esc...

Escándalo en la AFA. Un sponsor internacional interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Claudio "Chiqui" Tapia y el resto de la cúpula de la entidad. www.lanacion.com.ar/politica/esc...

Escándalo en la AFA: uno de los mayores sponsors internacionales interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia del "Chiqui" Tapia. (Una investigación con @NicolasPizzi). www.lanacion.com.ar/politica/esc...

"Chiqui" Tapia contrató como "intermediaria" de la AFA a una sociedad española de un santiagueño Acordó pagarle "comisiones" por el 30% de lo que recaudara, aunque no se moviera Y le dio US$ 14 millones por dos proyectos que se cayeron por fuerza mayor www.lanacion.com.ar/politica/afa...

Las leyes del mercado no aplican para la AFA. “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino rescindieron dos contratos y pagó indemnizaciones por US$14 millones a una empresa española, aunque los acuerdos se cancelaron de mutuo acuerdo y por cuestiones de fuerza mayor. www.lanacion.com.ar/politica/afa...

AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual”. (Una investigación con @IRuiz e @NicolasPizzi) www.lanacion.com.ar/politica/afa...

Seis intermediarias US$ 300 millones 30% de comisiones Paraísos fiscales Operadores inhallables Direcciones en casillas postales Empresas inquietas Notas firmadas por Chiqui Tapia Así funcionó la recaudación de la AFA alrededor del mundo desde 2021 Link: www.lanacion.com.ar/politica/red...

Durante los últimos 5 años, la AFA recurrió a seis “intermediarias" que recaudaron más de US$ 300 millones. Usaron EEUU y España como base, y al menos nueve bancos se involucraron en la circulación de los fondos, que pasaron por dos paraísos fiscales. www.lanacion.com.ar/politica/red...

Red global: seis “intermediarios” recaudaron para la AFA más de US$ 300 millones desde 2021. (Una investigación con @NicolasPizzi e @IRuiz). www.lanacion.com.ar/politica/red...

La relación de la AFA con la firma española Odeoma SL pasó por un socio: Fabián Marcelo Ramón Saracco. Santiagueño, de 60 años, se presenta a sí mismo como "comerciante" y se encuentra muy vinculado al círculo íntimo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino www.lanacion.com.ar/politica/afa...

AFAGate: una empresa española que embolsó al menos US$ 30 millones de la AFA tiene como figura clave a Marcelo Saracco, un comerciante de Santiago del Estero con llegada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y cobraba comisiones del 30% www.lanacion.com.ar/politica/afa...

AFAGate. No sólo estuvo Javier Faroni con la estadounidense TourProdenter LLC. También una empresa española con un socio de Santiago del Estero embolsó al menos US$30 millones de la AFA por "intermediación". (Una investigación con @IRuiz y @NicolasPizzi): www.lanacion.com.ar/politica/afa...

Dos días después de que LA NACION revelara el mecanismo para desviar al menos US$ 44,3 millones de dólares de la AFA, manos que permanecen en las sombras solicitaron en Estados Unidos la “disolución voluntaria” de tres de esas sociedades “fantasma": www.lanacion.com.ar/politica/dis...

Tapadera en marcha. Dos días después de la revelación de LA NACION, manos anónimas disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior. www.lanacion.com.ar/politica/dis...

Borrando huellas. Dos días después de que las expuso LA NACION, disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio). www.lanacion.com.ar/politica/dis...

¿Tenés 5 minutos? Te sugiero esta entrevista a un experto en discapacidad (en la teoría y en el terreno) que explica qué ocurre en la Argentina y si las prestaciones son correctas o fraudulentas, sugiere abordajes y mucho más. www.lanacion.com.ar/comunidad/pa...

De Prada a Gucci y de Dolce & Gabanna a Louis Vuitton, Javier Faroni y su esposa destinaron más de US$200.000 de los ingresos de la AFA a gastos en EEUU, España, Italia, Suecia y el Caribe sin relación con las actividades de la entidad de la calle Viamonte www.lanacion.com.ar/politica/cor...

Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dolcw & Gabbana... Ibiza, Venecia, Saint Martin, Estocolmo, Roma... Las tarjetas corporativas de Faroni y su esposa reflejan viajes y lujos con fondos de la AFA. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio). www.lanacion.com.ar/politica/cor...

Agentes que responden al Departamento de Justicia de EEUU indagan sobre las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia para depositar US$260 millones de la AFA en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus www.lanacion.com.ar/politica/age...

La maquinaria institucional comenzó a moverse en EEUU. Al menos una agencia federal inició una ronda de averiguaciones en Buenos Aires y en Miami sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la AFA en territorio norteamericano: www.lanacion.com.ar/politica/age...

Agentes del gobierno de EE.UU. indagan sobre los movimientos de dinero de la AFA por posibles pesquisas en Estados Unidos (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio). www.lanacion.com.ar/politica/age...

TourProdEnter, la empresa que contrató la AFA para que recaude su dinero en el exterior, tiene una hermana menor. En silencio, recibió millones de dólares en las mismas fechas que recaudó la firma de Javier Faroni, y direccionó $$$ hacia empresas pantalla www.lanacion.com.ar/politica/apa...

Apareció la “hermana menor” de TourProdEnter LLC, que también recaudó para la AFA en el exterior. Se llama Global FC LLC; embolsó US$ 5,8 millones de empresas que tenían acuerdos con la entidad del "Chiqui" Tapia... y giró fondos a sociedades "fantasma": www.lanacion.com.ar/politica/apa...

Mientras tanto, también en EEUU... Apareció otra empresa vinculada a la AFA que recaudó fortunas de auspiciantes, movió millones e hizo transferencias a una de las sociedades fantasma. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio). www.lanacion.com.ar/politica/apa...

Estados Unidos atacó durante la madrugada objetivos militares en Venezuela. Y Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó del país. www.lanacion.com.ar/estados-unid...

José Almaraz, el "Brujo" que vela por las "energías" de la Selección embolsó US$ 340.000 de la AFA, la entidad que lidera su amigo Claudio "Chiqui" Tapia.. Link a la nota: www.lanacion.com.ar/politica/el-...

Apareció otra sociedad “pantalla” de la AFA en EEUU: el responsable pasó de trabajar para la Municipalidad de Lanús y cobrar una asignación social a recibir US$ 2,3 millones en Miami. www.lanacion.com.ar/politica/apa...

El "brujo" de la Selección también cobró de la empresa que contrató "Chiqui" Tapia para recaudar el dinero de la AFA en el exterior. Embolsó al menos US$ 340.000 desde el Bank of America: www.lanacion.com.ar/politica/el-...

Éramos pocos y... Desde la empresa que recaudó el dinero de la AFA transfirieron US$ 340.000 al hijo del " Brujo" de la Selección, amigo de "Chiqui" Tapia. (Una investigación con @Nicolas Pizzi y @GrimaldiIgnacio). www.lanacion.com.ar/politica/el-...

Apareció otra sociedad “pantalla” cobrando millones de la AFA en EEUU. ¿El rostro visible? Pasó de trabajar para la Municipalidad de Lanús y cobrar una asignación social a recibir US$ 2,3 millones en Miami. Y es inhallable. www.lanacion.com.ar/politica/apa...

¿Otra firma fantasma? Entre 2022 y 2023, la sociedad W Trading LLC, que no tiene empleados, ni actividad, recibió trece transferencias por US$ 2,3 millones de TourProdenter, la empresa contratada en EEUU por “Chiqui” Tapia para recaudar $$ de la AFA. www.lanacion.com.ar/politica/apa...

Y siguen las sorpresas... Apareció otra sociedad “pantalla” de la AFA en EEUU: el responsable pasó de cobrar una asignación social en Lanús a recibir US$2,3 millones en Miami. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio): www.lanacion.com.ar/politica/apa...

Investigación. Javier Faroni derivó US$ 6,2 millones de cuentas con dinero de la AFA a sociedades con las que compró el Perugia El amigo de Tapia integró el grupo que adquirió el club italiano de fútbol en 2024 y figura como emisor y receptor del dinero www.lanacion.com.ar/politica/der...

Javier Faroni derivó US$ 6,2 millones de cuentas con dinero de la AFA a sociedades con las que compró el club italiano de fútbol Perugia, vía las Islas Mauricio. www.lanacion.com.ar/politica/der...

Javier Faroni, el recaudador de fondos de la AFA en el exterior, derivó US$6,2 millones de cuentas con ese dinero de la AFA a sociedades con las que compró el club italiano de fútbol Perugia. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio). www.lanacion.com.ar/politica/der...

Mientras tanto... Derivaron US$6,2 millones de cuentas con dinero de la AFA a sociedades que compraron el club italiano Perugia. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio). www.lanacion.com.ar/politica/der...

Medianoche en Aeroparque: El intento fallido de Javier Faroni de dejar el país en un avión privado, con dos bolsas y sin teléfono www.lanacion.com.ar/politica/el-...

AFAGate - nota 3: Registros bancarios a los que accedió LA NACION muestran que la esposa de Javier Faroni transfirió al menos US$ 16,6 millones para pagar bienes y servicios suntuarios con fondos de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia: www.lanacion.com.ar/politica/una...

Solo entre abril y julio de 2023, desde las cuentas en EEUU que acumulan los ingresos de la AFA salieron US$49.800 para equitación, US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, US$60.000 para un yate, al que siguió otro en Italia. ¿Quién usó el dinero de AFA? www.lanacion.com.ar/politica/una...

La empresa que recolecta los ingresos de la AFA alrededor del mundo destinó US$ 16,6 millones de la entidad al disfrute de aviones privados, yates, residencias veraniegas, autos y kartings, inmuebles, equitación, peluquería y hasta entradas VIP de teatro www.lanacion.com.ar/politica/una...

La empresa que recauda los ingresos de AFA en el mundo gastó US$ 16,6 millones de dólares en aviones, yates en el Mediterráneo, kartings, mansiones en Ibiza, caballos pura sangre y hasta peluquería. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio) www.lanacion.com.ar/politica/una...

La empresa que recauda millones de la AFA alrededor del mundo envió casi US$ 500.000 a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino y le transfirió $$$ a su pareja. El insólito domicilio duplicado en CABA y Santiago del Estero. www.lanacion.com.ar/politica/una...

La empresa que autorizó la AFA a recolectar su $$$ alrededor del mundo desvió casi US$ 500.000 a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia. Y aparece un pago sospechoso a Florencia Sartirana, actual pareja de Toviggino; www.lanacion.com.ar/politica/una...

AFAGate. La empresa que recauda los ingresos de la AFA en todo el mundo desvió casi US$ 500.000 a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino y le transfirió fondos a su pareja. (Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio): www.lanacion.com.ar/politica/una...

AFAGate. Millones que no llegan a la Argentina. Fortunas que se derivan a sociedades fantasma. Depósitos en las Islas Vírgenes Británicas. Gastos inexplicables. Y mucho más. Una investigación con @nicolaspizzi y @grimaldiignacio www.lanacion.com.ar/politica/inv...

La empresa que contrató la AFA para recolectar sus ingresos en el exterior transfirió al menos US$42 millones a sociedades que no tienen empleados o actividad y en las que figuran beneficiarios de viviendas sociales que afrontaron ejecuciones o una quiebra www.lanacion.com.ar/politica/inv...

AFAGate: documentos confidenciales de la empresa que contrató la AFA para recolectar su $$$ alrededor del mundo exponen que desvió al menos US$ 42 millones a cuatro sociedades fantasma que no tienen empleados o actividades, y en las que figuran insolventes www.lanacion.com.ar/politica/inv...

Investigación exclusiva: Desde la empresa que administra en EEUU los fondos de la AFA se desviaron al menos US$ 42 millones a cuatro sociedades fantasma. (Primer texto de la serie de notas que escribimos con @nicolaspizzi y @grimaldiignacio): www.lanacion.com.ar/politica/inv...

-Milei firmó una carta de intención con Cube Exchange -Milei analizó con Novelli cómo monetizar su imagen -Davis, Novelli y Terrones Godoy redactaron un borrador; a la noche festejaron que Milei "firmó todo" -Milei y Davis firmaron un acuerdo de "asesoría" www.lanacion.com.ar/politica/cas...