Finans kuruluşlarının günden güne artan #iklimdeğişikliği risklerine karşı daha dirençli olabilmesi için iklim risklerini tanımlama, ölçme ve entegre etme stratejilerini benimsemesi gerekmektedir. #sürdürülebilirlik

#AB #Rusya'nın #Ukrayna'ya yönelik işgalini destekleyen enerji, finans ve askeri-endüstriyel kompleks dahil kilit sektörleri hedef alan çok sayıda kısıtlayıcı tedbirden oluşan yeni #yaptırım paketini kabul etti. 📌 Avrupa Birliği 19. yaptırım paketi www.linkedin.com/pulse/avrupa...

Kamuoyuna sızdırılan belgelere göre, IKBY kurucu başbakanının beş oğlu ABD’de gayrimenkuller satın alıp lüks alışverişler gerçekleştiriyor. 📌 Siyaset ve yolsuzluk kıskacında Barzani ailesinin ABD’deki mal varlıkları www.linkedin.com/pulse/siyase...

Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Birliği'nin finans sektörünü etkileyen AML/CFT risklerine dair 2025 yılı görüşünü yayımladı. 📌 Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin AML/CFT riskine dair görüşü www.linkedin.com/pulse/avrupa...

Despite the grave threat posed by #proliferation financing, significant vulnerabilities remain across the global financial system in countering the financing of #WMD (weapons of mass destruction). 📌 Complex proliferation financing and sanctions evasion schemes www.linkedin.com/pulse/comple...

#Turkey has taken a landmark step in its climate policy by introducing its first Climate Law, establishing a comprehensive legal framework to address #ClimateChange 📌 Türkiye enacts first-ever Climate Law: What businesses need to know? www.linkedin.com/pulse/turkiy...

President #Trump has issued a new Executive Order ("EO") leading to significant changes in OFAC sanctions on #Syria and the Government of Syria. ofac.treasury.gov/recent-actio...

Finans kuruluşları karapara aklama kontrollerini yasadışı ticaretle mücadeleye nasıl uyarlayabilirler? #EAR #ITAR #AML #compliance #ShellCorporations #paravanşirket #karapara 📌 İhracat kontrol ihlallerinin kolaylaştırıcısı olarak paravan şirketler tr.linkedin.com/pulse/ihraca...

The Council statement on the lifting of EU economic sanctions on Syria

#CDD is the foundation of a good #AML regime because it assists in the prevention and detection of criminal activity and those behind such activity. #KYC 📌 Best Practices for Customer Due Diligence (CDD) www.linkedin.com/pulse/copy-b...

JUNSHU'nun geçtiğimiz yılın #işetiği & #businessethics ile #uyum & #compliance dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz yeni sayısı yayında: 2024’te neler oldu? www.linkedin.com/pulse/junshu...

With banks and financial services now becoming more sophisticated and experienced against #moneylaundering, emerging threats aim the #betting & #gaming sectors. 📌 AML compliance in the betting and gaming sector www.linkedin.com/pulse/aml-co...